Conformité immobilière
Tracfin immobilier : comment sécuriser votre agence
Les professionnels de l'immobilier doivent documenter leurs vérifications LCB-FT. Le vrai enjeu n'est pas seulement de vérifier, mais de prouver ce qui a été fait.
Les obligations principales en pratique
- Connaissance du client et du projet (KYC/KYB)
- Collecte des pièces justificatives cohérentes
- Vérifications renforcées en cas de doute
- Conservation de la preuve des diligences réalisées
Ce que change un log d'audit horodaté
Un log d'audit centralise les actions clés : pièces reçues, contrôles effectués, score mis à jour et date de validation. En cas de contrôle, vous disposez d'une preuve structurée et lisible.
Pourquoi un outil dédié fait la différence
Les process manuels dispersés entre emails, dossiers partagés et notes internes créent des angles morts. Valydr unifie les étapes de qualification et de conformité dans un flux unique et traçable.
Structurer votre conformité Tracfin
Demandez une démo pour voir comment standardiser vos vérifications sur chaque dossier acquéreur.